诚益通(300430) - 董事会议事规则（2025年8月）

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名， 设董事长一人，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和提名委员会、战略委员会，董事会 可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员不得少于三名，其中，审计委 员会中至少应有一名独 ...