诚益通(300430) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

（2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《北京 诚益通控制技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与证券交易所的指定联 系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券 交易所报告。 第二章 任职资格 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘 ...