灵宝黄金(03330) - 提名委员会及薪酬与考核委员会组成的变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – (a) 本公司執行董事兼主席陳建正先生（「陳先生」）已不再擔任提名委員會成員，並 獲委任為薪酬委員會成員；及 (b) 執行董事趙理女士（「趙女士」）已獲委任為提名委員會成員，並不再擔任薪酬委 員會成員。 提名委員會及薪酬與考核委員會組成的變動 靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為回 應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載自二零二五年 七月一日起生效的經修訂企業管治守則，本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬 與考核委員會（「薪酬委員會」）的組成有以下變動，自二零二五年八月二十六日起生 效： Lingbao Gold Group Company Ltd. 於本公告日期，陳先生及趙女士於董事會及相關董事會委員會（如適用）擔任的其他 職務並無變動。 靈寶黃金集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份 ...