元续科技(08637) - 提名委员会职权范围

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 元 續 科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8637） 提名委員會職權範圍 4.2. 委員會主席須應委員會任何成員的要求召開會議。 5. 召開會議 元續科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）已成立本公司的 提名委員會（「委員會」），並已採納以下條款作為委員會的職權範圍。 1. 組成 2. 成員 – 1 – 2.1. 委員會成員由董事會從其董事中委任，成員人數最少三名，大部分須為獨 立非執行董事。 2.2. 各委員會成員的任期與其作為董事的任期相同。受本公司章程以及適用法 律及法規的規限，委員會的任何成員可於其相關委任期屆滿後透過董事會 重新獲委任，並繼續作為委員會成員行事。 2.3. 如委員會成員不再擔任董事會成員，須即時及自動終止作為委員會成員。 2.4. 委員會主席（「委員會主席」）由董事會不時委任且必須為董事會主席或獨立 非執行董事。如委員會主席及╱或指定的副主席缺席，出席會議的其餘成 員應推選其中一人主持會議。 2.5. 委員會須包含至少一名不同性別的董事。 3. 委 ...