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有棵树(300209) - 第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告
YKSYKS(SZ:300209)2025-08-26 14:49

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-054 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2025 年第七 次临时会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开,本 次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件形式发出,经全体董事事前同意, 本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会 议由公司董事长肖四清先生主持,会议应到董事 7 名、实到董事 7 名,全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股 份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决,审议了如下决议: 据此,鉴于大股东王维先生及其一致行动人未能履行相关重大事项的报告、 公告义务,上市公司董事会应当拒绝接受王维先生及其一致行动人向董事会提交 的提案或者临时议案。 一、审议未通 ...