恒宝股份(002104) - 半年报董事会决议公告

恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半 年度报告及摘要》。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-033 恒宝股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式向公 司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 8 月 26 日上午 9:00 在以通讯方式 召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人 员有公司董事会秘书。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。 为进一 ...