广东建科(301632) - 董事会决议公告

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9:30 在广东建 科天河总部大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通 知及补充通知分别于 2025 年 8 月 16 日、2025 年 8 月 23 日以电子邮 件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 李紫阳、汪森林、尤德卫通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈 少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会授权事项清单(2025 年修订)和公司 2025 年度 1 月至 8 月董事会授权事项决策执行情况的议案》 证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-001 广东省建 ...