盛德鑫泰(300881) - 监事会决议公告

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年 年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-033）。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-032 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了 ...