佳鑫国际资源(03858) - 提名委员会－职权范围

Jiaxin International Resources Investment Limited 佳鑫國際資源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3858） 提名委員會－職權範圍 1. 成員 2. 提名委員會的秘書 5. 股東週年大會 5.1 提名委員會的主席或（如其缺席）提名委員會的另一名成員（必須為獨立 非執行董事）須出席本公司股東週年大會，並回應股東就提名委員會的 活動及其責任作出的提問。 6. 責任及權力 提名委員會須具有下列責任及權力： 2 3. 會議 1 1.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）設立， 且大部分成員應為獨立非執行董事。 1.2 提名委員會的主席須由董事會委任，並須由董事長或提名委員會中的獨 立非執行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期須由董事會於委任之日決定。 2.1 提名委員會的秘書須由本公司的公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗的人士為提名委員 會的秘書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非提名委員會全體成員一 ...