佳鑫国际资源(03858) - 环境、社会和管治委员会－职权范围

Jiaxin International Resources Investment Limited 佳鑫國際資源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3858） 環境、社會和管治委員會－職權範圍 1 2.1 委員會須由最少三名成員（「成員」）組成，應至少包括一名本公司獨立非 執行董事。委員會之成員及主席（「主席」）由董事會委任。 2.2 委員會會議須由主席主持，或（如其未能出席）由其餘與會成員互選一人 主持。 2.3 委員會成員的任期與其擔任本公司董事的任期相同。 2.4 各下設ESG工作小組（「工作小組」）作為委員會的執行機構，委員會可向 其分派具體工作，包括但不限於編製年度ESG報告、監察ESG績效、識 別ESG風險及全面執行本集團的ESG活動。工作小組成員由集團總部相 關部門各派成員組成，並由專人負責統籌。 4 會議 5 會議次數 5.1 委員會可在需要時舉行會議，但每年最少須舉行兩次會議。 1 設立 公司的董事會（「董事會」）茲組成和設立環境、社會和管治（「ESG」）委員會 （「委員會」），其權力、責任和具體職責如下。 2 成員 3 秘書 委員會的秘書應由公司秘書擔任或委員會指定之人 ...