梦天家居(603216) - 董事会议事规则

梦天家居集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律规定以及《梦天家居集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构和执行机构，根据股东会和公司章程 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权，设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员 会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 专门委员会的职责、议事程序等工作实施 ...