正泰电器(601877) - 正泰电器关于正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告

关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，浙 江正泰电器股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简 称"正泰财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 浙江正泰电器股份有限公司 正泰财务公司严格遵循金融行业的监管政策，持续提升内部控制有效性。正泰财务公司 建立了以股东会、董事会、监事会及高管层为主体的公司治理架构，并在《正泰集团财务有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）中明确规定了股东会、董事会、总经理及监事会的 职责，各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。截至 2025 年 6 月 30 日， 正泰财务公司董事会下设战略与薪酬委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名委员会， 负责对相关专项事务进行评估审议。 正泰财务公司按照《公司章程》的规定及时召开股东会、董事会、监事会，并审议讨论 公司重大事项，充分发 ...