一博科技(301366) - 一博科技董事会战略委员会工作细则

一博科技董事会战略委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定,公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会）,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由 ...