一博科技(301366) - 一博科技董事会审计委员会工作细则

一博科技董事会审计委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会职权，同时主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督、协调及评估内 外部审计工作，监督、评价公司内部控制的有效性，以及对公司聘用或解聘财务 负责人提出专业意见等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的 ...