一博科技(301366) - 一博科技董事会秘书工作制度

深圳市一博科技股份有限公司董事会秘书工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作，明 确董事会秘书的职责和权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称深交所）的指定 联络人。董事会秘书对公司董事会负责，法律法规、《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件 ...