复洁环保(688335) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

上海复洁科技股份有限公司 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司规范运作水 平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...