炬华科技(300360) - 董事会决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-028 杭州炬华科技股份有限公司 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，全体董事一致认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要符合法律、 行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届独立董事第四次 专门会议审议通过。 关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十八次会 议。会议通知已于 8 月 22 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 ...