福晶科技(002222) - 半年报董事会决议公告

3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列 席。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-016 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发送全体董事，并抄送监事和高管。 2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。 2、董事会审计委员会审议的相关证明文件。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度 报告》。《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（ ...