一博科技(301366) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-035 深圳市一博科技股份有限公司 （4）董事会保证《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘 要》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通 知于2025年8月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出， 会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由 公司董事长汤昌茂先生现场主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中 董事朱兴建先生、郑宇峰先生、宋建彪先生、张玉英女士以通讯方式参会，其他 董事亲临现场参会，部分高级管理人员应邀列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件（以下 ...