红日药业(300026) - 监事会决议公告

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2025 年 08 月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 08 月 15 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席叶尚书女 士、监事李俊先生。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：公司董事会编制及审议公司《2025 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2025 年半年度报告》及 摘要真实 ...