海锅股份(301063) - 关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-054 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，根据修订后的《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表 董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了 职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，杨华女士当选为公司第四 届董事会职工代表董事（简历附后）。 杨华女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任 期自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之 日起至第四届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符 ...