辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关管理制度的公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-040 辰欣药业股份有限公司 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理相 关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附 件的议案》《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》《关于公司不再设立 监事会及监事的议案》等相关议案，前述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、关于公司不再设立监事会及监事的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等最新法律、法规、规范性文件的要求，进一步规范 公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，由董事会审计 委员会履行《公司法》规定的监事会职权。公司现任监事将自公司股东大会审议通 过《关于公司不再设立监事会及监事的议案》之日起解除职务 ...