海能技术(430476) - 2025年第一次临时股东会决议公告

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-124 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 8 月 12 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 28,287,473 股，占公司有表决权股 ...