灿勤科技(688182) - 江苏灿勤科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订相关内部管理制度的公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-023 江苏灿勤科技股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及制定、修订相关内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 8 月 26 日召开第三 届董事会第二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及 《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二 次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司拟不再设置 监事会并相应修订《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关内部管理制度。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分内部管理制度的概况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上 市公司章程指引》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，上市公司将不再设 置监事会或监事，董事会审计委员会 ...