中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第一次独立董事专门会议纪要

中国铝业股份有限公司第九届董事会 第一次独立董事专门会议纪要 (2025年8月25日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次独立 董事专门会议于 2025年8月25 日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事 余劲松先生、陈远秀女士及李小斌先生出席会议。会议应到独立董事3人, 实到独立董事 3人,本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《中 国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》的相关规定。 表决结果:有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 二、关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》的议案 经研究、审阅《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2025年半年度风险持续评估报告》,我们认为:公司编制的对中铝财务有 限责任公司(以下简称"中铝财务公司")风险持续评估报告充分反映了 中铝财务公司的经营资质、内部控制、监管指标、风险管理及在报告期 内的经营管理状况;中铝财务公司严格按照《企业内部控制基本规范》《企 业集团财务公司管理办法》等的规定,建立了完善的内部控制制度,能 较好地控制风险,对风险管理不存在重大缺陷,公司与中 ...