华丰股份(605100) - 华丰动力股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-033 华丰动力股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于取消监 事会、修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》《关于 修订、制定部分治理制度的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格 的议案》等。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董 事会审计委员会行使《 ...