中国铝业(601600) - 中国铝业关于变更董事会秘书的公告

葛小雷先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理 水平、促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会谨此对葛小雷先 生所做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-051 中国铝业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会收到葛小雷先 生的书面辞呈，因工作需要，葛小雷先生提请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，葛小雷先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。 葛小雷先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何事 宜须知会本公司股东。葛小雷先生的辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 备查文件： ...