联明股份(603006) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-022 上海联明机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<上海联明机械股 份有限公司章程>的议案》、《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会 职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《上海联明机械股份有 ...