三安光电(600703) - 三安光电股份有限公司董事会下属委员会实施细则（2025年8月）

三安光电股份有限公司 董事会下属委员会实施细则 一、董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（以下简称"ESG"）的管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社 会及公司治理）进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其 ...