三安光电(600703) - 三安光电股份有限公司独立董事制度（2025年8月）

三安光电股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 内部约束和监督机制，保护股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《三安光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名 会计专业人士。公司董事会设置审计委 ...