长华集团(605018) - 长华集团内部控制制度（2025年8月修订）

长华控股集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财 务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保 证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会及上海 证券交易所相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部 控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善，全面 推进内部 ...