长华集团(605018) - 长华集团独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）

长华控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。公司非独立董 事及高级管理人员及议题涉及的相关人员应独立董事要求，应当列席专门会议，但非 独立董事人员对会议议案没有表决权。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全体股东负 有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定，认真 ...