海锅股份(301063) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 董事会议事规则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《张家港海锅新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以《公司章程》 为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...