天目药业(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司独立董事专门会议制度

杭州天目山药业股份有限公司独立董事专门会议制度 杭州天目山药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州天目山药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州天目山药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参与的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议, 原则上应当于会 议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧 急，需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可 免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； 第七条 独立董事专门会议的表决, 实行一人一票。 第八条 独立董事专门 ...