天目药业(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）

杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 杭州天目山药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《上市 ...