天目药业(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定和修订部分管理制度的公告

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-036 杭州天目山药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定和修订部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要求，进 一步改善和优化杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升公司治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结 合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第十二届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部 分公司治理制度的议案》，同意公司取消监事会并修订《杭州天目山药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及制定、修订部分治理制度，本项议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下 ...