首药控股(688197) - 首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

第一章 总 则 首药控股（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《首药控股（北京）股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订《首药控股（北京）股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 首药控股（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司设董事会，由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。董事会 设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事提名需要经过公司股东会按《公司章程》的规定进行表决和任命。 当公司职工人数达到三百人以上时，董事会成员中应当有公司职工代表 1 人。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议 ...