首药控股(688197) - 首药控股（北京）股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年8月）

首药控股（北京）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 首药控股（北京）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）等规定，制定《董事会战略委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名公司董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...