华电辽能(600396) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-030 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 结合公司变更部分董事的实际情况，对公司第八届董事会专 门委员会的审计委员会、提名委员会、战略委员会成员调整后人 员情况如下： 战略委员会主任：姜青松，委员：李飚、田立、赵伟、张广 宁、刘晓晶、齐宁； 审计委员会主任：赵清野，委员：赵伟、曾庆华、华忠富、 张广宁、刘晓晶、齐宁； 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十六次 会议。公司过半数董事共同推举董事姜青松先生主持会议，会议 应出席董事 12 名，实际参加表决董事 12 名，公司董事田立先生 未能出席本次会议，委托姜青松先生代为表决；公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议通 ...