华电辽能(600396) - 第八届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-031 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十九次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、邮件等方式向各位监 事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 同意《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式（2025 ...