山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-050 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于2025年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实 际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及 《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》 2025年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，其中，A股半年报包括A 股半年报全文和摘要，于2025年8月27日收市后在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业 绩 公 告 将 于 2025 年 8 月 27 日 ...