Workflow
龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会第七次会议决议公告
HTDCHTDC(SH:601188)2025-08-27 09:47

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2025-043 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)《关于龙江交通企业负责人 2024 年度经营业绩考核评分的议 案》 1 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 七次会议(以下简称"会议"或"本次会议")于 2025 年 8 月 26 日 15:00 以现场+视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 10 人,实际参会董事 10 人。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形 式发出。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议: (一)《2025 年半年度报告及摘要》 《2025 年半年度报告及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会 2025 ...