驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-040 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年8月21日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2025年8月27日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》 （详见公司"临2025-042"号公告）； 公司拟与关联方中国铝业集团有限公司、中国铝业股份有限公司、中铝资本 控股有限公司和云南铜业股份有限公司共同出资设立有限责任公司，联合打造稀 有金属产业链延伸平台，进一步发挥各方资源禀赋优势。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在表 ...