天地在线(002995) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-051 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第五次会议的通知。2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董 事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟电话参会），公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》符合各项法律、法规相 ...