交大思诺(300851) - 董事会决议公告
北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码:300851 证券简称:交大思诺 公告编号:2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七 次会议通知于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事, 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开,以现场结合通讯表 决方式进行。 3、本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成决议如下: 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议,董事会认为,公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 ...