芯瑞达(002983) - 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

安徽芯瑞达科技股份有限公司 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-049 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的 议案》《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制订< 会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订和新制定公司治理相关制度的情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关规定，并基于公司取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公司部分治理 制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度 ，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变动 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 ...