东北电气(00042) - 海外监管公告

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 3.会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦公司会 议室 公告编号：2025-015 证券代码：400114 证券简称：东北电 3 主办券商：山西证券 东北电气发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：朱欣光 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 北电气发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东北电气发展股份 有限公司董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公告编号：2025-015 二、议案审议情况 （一 ...