致远互联(688369) - 北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-034 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程 序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2025 年半年度报告》 及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上 半年度的财务状况和经营成果等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于使用闲 ...