澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-055 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 8 月 24 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 江苏澄星磷化工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 1 1、审议通过《关于为全资子公司向关联方申请保理融资业务提供担保暨关 联交易的议案》； 关联董事 ...