建设机械(600984) - 建设机械第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-051 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议通知 及会议文件于 2025 年 8 月 22 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董 事长车万里先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 公司 2025 年半年报及摘要全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》； 陕西煤业化工集 ...